证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04042 鼎捷数智股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中 建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日， ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04009 鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04008 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论 与分析"相 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04010 鼎捷数智股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。独立董事 认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利于公 司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2024 年度公司合并报 表中实现归属于上市公司股东的净利润人民币 155,644,375.93 元，母公司实现 净利润人民币 29,997,685.22 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金人民币 2,999,768.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 可供分配利润为人民币 531,466,599.62 元，公司合并报表可供分配利润为人民 币 976,376,4 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04030 鼎捷数智股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、预留授予限制性股票的授予价格：10.80 元/股（调整后） 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）限制性股票预留授予部分的第三个归属期归属条 件已经成就，同意按规定为符合条件的 11 名激励对象办理 19.8 万股第二类限制 性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 1、激励方式：本激励计划包括股票期 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04031 鼎捷数智股份有限公司监事会 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部 分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 一、关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三 个归属期 11 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04039 鼎捷数智股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会同 意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%，授权期限为自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 提交 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价 ...

鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5166 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 5166 号 一、审计意见 我们审计了鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"贵公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎捷数智，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

关于鼎捷数智股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5168 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 鼎捷数智股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 为了更好的理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交 易所报送 2024 年度年报披露之用，不得用作其他目的。 附件：鼎捷数智股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 上会师报字(2025)第 5168 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷数智股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及 ...

公司简称：鼎捷数智 证券代码：300378 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鼎捷数智股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 5 | 二、声明 | | 三、基本假设 6 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 11 | | | （一）本激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的说明 11 | | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 12 | | | （三）本激励计划预留授予部分第三个归属期归属的具体情况 16 | | | （四）结论性意见 17 | | | 六、备查文件及咨询方式 18 | | | （一）备查文件 18 | | | （二）咨询方式 18 | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、鼎捷数智：指鼎捷数智股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案修正案）》。 3. 股票期权、期权：公司授予 ...