证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04040 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规，以及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《鼎捷数智股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等的规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东 所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、监事会、股东大会，对公 司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极的作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共计召开 7 次会议，监事会三名成员均亲自出席，经 对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此 均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下： 鼎捷数智股份 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷数智 股份有限公司章程》的有关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会逐项对照独立董事独立性相关规定，核查了公司独立董事的独立性，同时 结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 经核查，公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生的 任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独 立客观判断的情形，并将督促公司全体独立董事继续按照相应法律法规的规定保 持独立性。 鼎捷数智股份有限公司董事会 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

鼎捷数智股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鼎捷数智股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

目录CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于鼎捷数智 ESG 治理 关键绩效表 指标索引 读者意见反馈表 97 101 103 专题：鼎捷数智品牌焕新—— 数智化时代的创新与突破 品牌故事 品牌焕新 环境合规管理 数智驱动低碳 高效资源使用 应对气候变化 生物多样性保护 低碳发展 03 数智构筑绿色星球 员工雇佣和权益 员工发展与培训 员工健康与安全 员工关怀和活动 社会回馈与公益 乐享生活 04 携手共创美好未来 公司治理 投资者关系管理 风险内控 商业道德 党建引领 29 32 34 36 39 69 70 73 76 76 01 03 05 15 守正笃诚 01 言实行稳必成 数智实现创想 数智安全守护 创造客户数字价值 智链赋能生态共进 创新引领数智转型 43 48 52 62 63 79 85 90 93 95 23 24 价值创造 02 迈向数智原生世界 | | 关键绩效表 | 97 | | --- | --- | --- | | | 指标索引 | 101 | | | 读者意见反馈表 | 103 | | 79 | | | 01 鼎捷数智股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报 ...

鼎捷数智股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 ...

上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为人民币 6.83 亿元，其中审 计业务收入人民币 4.79 亿元，证券业务收入人民币 2.04 亿元。上会会计师事务 所 2024 年度上市公司年报审计家数 72 家，审计收费总额人民币 0.81 亿元。客 户主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 邮政业，批发和零售业，房地产业等。上会会计师事务所具有公司所在行业审计 业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数 28 家（含新三板）。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：张毅，2006 年成为注册会计师，2007 年开 始从事上市公司审计，2006 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始为公 司提供审计服务。近三年签署过 2 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：陶玉露，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市 公司审计，2010 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计 服务。近三年签署过 2 家上市公司审计报告。 2024 年年审会计师履职情况评估报告 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（ ...

鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》和 2024 年度经营情 况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:30-16:30 举行 2024 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证 券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、 财务负责人兼副总裁张苑逸女士，董事会秘书林健伟先生，独立董事刘焱女士。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）12:00 前 通过访问上海证券报·中国证券网投资者关系互动平台业绩说明会问题征集页面 （https://compan ...

1、2025年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"） 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、审计委员会对本次拟聘任 会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟 聘任上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04027 鼎捷数智股份有限公司 关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 2、人员及业务信 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04029 鼎捷数智股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：投资额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 3、特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品， 风险可控，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的风险。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有 资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同 意公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事 会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2025 年 4 月 24 日起至 2026 年 4 月 23 日止。公司本次使用自有资金 ...