鼎捷软件:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

鼎捷软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 $=O=p q\neq p q\neq p q\neq q$ 鼎捷软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构，使提名委员会规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。提名委员会负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设 ...