鼎捷软件:董事会战略委员会工作细则（2024年4月）

鼎捷软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年四月 鼎捷软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。战略委员会负责对 公司长期发展战略、重大战略性投资进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； 第三条 战略委员会由至少 3 名董 ...