鼎捷软件:董事会决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事邹景文先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议由 公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中"第三节管理层讨 论与分析"相关内容。 公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生向董事会递 交了《2023 年度独立董事述 ...