光环新网:第五届董事会2023年第四次会议决议公告

第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 10 时在北京市东城 区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-039 北京光环新网科技股份有限公司 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。 2、审议通过 ...