光环新网:董事会决议公告
证券代码:300383 证券简称:光环新网 公告编号:2024-002 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第一次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 3 月 29 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开,会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长杨宇航 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式,通过了如下决议: 1、 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要; 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并取得明 确同意的意见。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 年度报告》 ...