光环新网:关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修 订、制定部分制度的议案》，该议案包含 8 项子议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司修订了《公 司章程》并修订、制定了部分制度，具体涉及的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | 是否需要提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | 特别决议议案 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | | 3 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | | 4 | 《董事会提名委员会工作制度》 ...