光环新网:董事会决议公告

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-021 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 10 时在北京市东城区 东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要； 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并取得明 确同意的意见。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年 半年度报告》 ...