天华新能:关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-007 苏州天华新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 18 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 12 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 为了规范公司的期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产 品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— ...