2025年4月25日，天华新能(300390.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为66.08亿元，较去年同报告期营业总收入减少38.59亿元，同比较去年同期下降 36.87%。归母净利润为8.48亿元，较去年同报告期归母净利润减少8.11亿元，同比较去年同期下降 48.91%。经营活动现金净流入为14.36亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入减少27.36亿元，同比 较去年同期下降65.58%。 公司最新总资产周转率为0.36次，在已披露的同业公司中排名第51，较去年同期总资产周转率减少0.17 次，同比较去年同期下降32.15%。最新存货周转率为2.77次，在已披露的同业公司中排名第49，较去年 同期存货周转率减少1.41次，同比较去年同期下降33.75%。 公司股东户数为6.98万户，前十大股东持股数量为3.26亿股，占总股本比例为39.19%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | T | 凝振交 | 23.69% | | 2 | 容建芬 | 8.12% | | 3 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-018 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以830,750,788为基数，向全体股东每10股派发现金红利 6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 2024年，公司以股东利益和社会利益最大化为目标，以科技创新为动力，以客户需求为导向，持续夯实 各领域的核心竞争力，坚持聚焦产业，深耕主业，积极开拓市场。 在新能源材料领域，公司凭借优质工艺主攻高 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州天华新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件，并按照《苏州天华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程的 规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》, 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事龚菊明先生、黄学贤先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事龚菊明先生、黄学贤先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 苏州天华新能源科技股份有限公司 报告人： ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 本人按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其 他重大事项符合法定程序，合法有效。 二、2024年度履职概况 （一）独立董事专门会议履职情况 2024年度，独立董事专门会议共召开了2次会议，本人参加了全部会议。根据《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人就公司 独立董事2024年度述职报告 本人黄学贤作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024 年度忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，积极发挥独立董事及各专业委员会的作用。现将本人2024年度 履行独立董事的职责情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司第六届董事会共召开了9次会议， ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二五年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件和《苏州天华新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规 则。 苏州天华新能源科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司应在保证股东大会合法、有效的前 提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股 东大会的比例。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东的权利与 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人龚菊明作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护 公司及股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024年度，公司第六届董事会共召开了9次会议，本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数 | 数 | | 亲自出席会议 | | 龚菊明 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 20 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第二十五次会议决议，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-028 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 202 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-015 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，作出《2024 年度监事会工 作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度审计报告》 公司 2024 ...