证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-014 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2024年度总裁工作报告》 董事会审议了公司总裁提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2024 年度的各项经营目标。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-019 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 二、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润为 579,485,495.35 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照 2024 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,948,549.54 元，加上年初未分配利润 872,782,472.36 元，减去2024 年度实施分配 2023 年度现金分红派发的831,337,158.00 元，母公司 2024 年度可供股东分配利润为 562,982,260.17 元。 鉴于公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0100 | 1.9900 | -49.25 | 8.4600 | | 每股净资产（元） | 13.66 | 14.27 | -4.27 | 18.3 | | 每股公积金(元) | 3.07 | 3.25 | -5.54 | 4.46 | | 每股未分配利润(元) | 9.27 | 9.24 | 0.32 | 11.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.08 | 104.68 | -36.87 | 170.3 | | 净利润(亿元) | 8.48 | 16.59 | -48.88 | 65.86 | | 净资产收益率(%) | 7.05 | 13.99 | -49.61 | 115.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17754.53万股，累计占流 ...

天风证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 239,367.12 万元，永久补 充流动资金 29,967.57 万元，加上募集资金专户利息收入 2,969.74 万元，募集资 金专户余额为 7,781.88 万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022 年 12 月，公司和保荐机构天风证券股份有限公司分别与招商银行股份 有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、广发银行股份有限公 司苏州分行签署《募集资金监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州分行开设 募集资金专项账户（账号：512904054810818）、中国农业银行股份有限公司昆 山分行开设募集资金专项账户（账号：10530301040025505）、广发银行股份有 限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：9550888168168516686）。公司 募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异 ...

内部控制审计报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1129 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天华 新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州天华新能源科技股份有限公司、全 资子公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总 额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信 息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争加剧风险、经营 管理风险、原材料市场价格波动风险、应收账款风险、汇率波动风险等。 天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州天华 新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对天华新能2024年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0857 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 · 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0857 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州天华新能源科技股 份有限公司（以下简称"天华新能"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z1128 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0858 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0858 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对天华 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"、"公司"或"发行人"） 2021 年度、2022 年度向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期 限截至 2024 年 12 月 31 日。截至本报告书签署日，天华新能 2021 年度、2022 年度向特定对象发行股票持续督导期限已满，天风证券现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》的相关规定，出具本总结报告书。 | 保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 | | | 层 | | 主要办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号天风证券 3 楼 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 本项目保荐代表人 | 汪寅生、徐云涛 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 | 名称 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300390 | | 注 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-145 | 审计报告 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z112 ...