菲利华:董事会决议公告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-47 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日在公司会议 室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2023年8月7日以 通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定。 表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。 二、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定和要求存放和使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。 本议 ...