昆仑万维:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-092 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）第五届董事 会第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事 6 名，实际参加的董事 6 名。 4、会议推举董事方汉先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 公司董事会近日收到金天先生的辞职报告，金天先生原定任期至2026年7月13日， 现因个人原因辞去所担任的公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞任 后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合伙 人，为公司的发展贡献力量。 金天先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金天先生在 任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！ ...