昆仑万维:昆仑万维科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2024年3月）

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报 告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事履职指引》《上 市公司独立董事管理办法》《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30 日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算）和年度业绩 快报公告前 10 日内，不得买卖公司股票。 第九条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会 计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会 面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召 ...