昆仑万维:昆仑万维科技股份股份有限公司董事会议事规则（2024年3月）

昆仑万维科技股份股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昆仑万维科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳科创 新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议 事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实 行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、 法规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公 众、监管部门的承诺。 第四条 ...