诚益通:董事会决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-013 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 公司 2023 年度独 ...