北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销限制性股票 800 股，占回购注销前公司总股本 273,047,596 股的 0.0003%， 回购价格 5.54 元/股，涉及激励对象 1 人。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-029 2、截至本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 273,047,596 股变更为 273,046,796 股。 一、股权激励计划及本次回购注销已履行的审批程序 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本 次激励计划的相关议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。 2、202 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-028 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00； 2、网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。 1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股 东大会会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现 ...

北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层（100020） 电话：+86 10 6502 8888 传真：+86 10 6502 8866 www.hylandslaw.com 法律意见书 致：北京诚益通控制技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《北京诚益通控制技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，北京本所律师事务所接受北京诚益通控制技术集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、郑玲玲律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年度股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项 依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集 召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东 大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大 会拟审议的议案也已充分披露。 ...

证券代码： 300430 证券简称：诚益通 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日 (周四) 下午 15:00~17:00 | 8 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长梁凯 | | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监卢振华 | | | | 3、董事会秘书张金婷 | | | | 4、独立董事王福清 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、【查询-00 ...

（图片来源：摄图网） 脑机接口技术，简单来说，就是实现大脑与外部设备之间的直接通信。它打破了传统人机交互的界限，让人 类能够以一种全新的方式与机器进行互动。 脑机接口集成了神经学、脑学、新材料、人工智能和信息技术等一些系列先进技术，堪称未来产业中的高地 产业。将对社会产业变革、人类生命健康和全球竞争产生颠覆性的影响。 全球主流国家都在积极抢占脑机接口行业的制高点，以期在未来的科技竞争中占据优势地位。 从目前实际进展来看，中国和美国都已有企业/产品进入了临床阶段。但实际效果方面，半侵入式的由于对 患者伤害更小，免疫反应也更小，因此整体表现、进展相对更佳。 | 随机接口部分方式 | | | --- | --- | | 增强、然科学与人工智能结合 | 拟现实的整合、智能保肤控制 | | 头部企业:强脑科技、品院医疗、博音康 | 头部企业: InteraXon、NeuroWave Technologies | | 主要研究应用方向;神经反馈训练与心理健康、脑机 | · 主要研究应用方向:机器人控制、虚拟现实与脑波交 | | 接口与智能城市、医疗康复与运动控制 | 互、魅波监测与疾病预防 | | · 头部企业: Cor ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：王福清 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月， 任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药 业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 （一）出席会议情况 2024 年度任期内出席会议情况如下： 出席董事会及股东大会的情况 | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | | 大会次数 | | | | | | | 席会议 | | ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象或特定对象发行证 券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元 或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财 务顾问； 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京诚益通控制技术集 团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，依据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》及其他有关法律法规和（ 北京诚益通控制技术集团股份有限公司章 程》 以下简称（ （ 公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定（ 北京 诚益通控制技术集团股份有限公司市值管理制度》 以下简称 本制度"）。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 上市公司应牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心， ...