证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-016 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议已于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月15日（星期四） 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30， 13 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-012 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并 于 2025 年 4 月 23 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 全体监事认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-011 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-015 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共派 发现金红利不超过 12,287,141.82 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红 股。剩余未分配利润结转至下一年度。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的相关情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，经全体董事审议， 全票通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，经全 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度报告全文 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度报告 2025-013 2025 年 4 月 1 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度报告全文 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人(会计主 管人员)杨露露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号-创业板行业 信息披露(2023 年修订)》中"医疗器械业务"特殊行业的披露要求。公司经 营可能面对的风险详见本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公 司未来发展的展望"部分，敬请投资者关注相 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥189,301,895.29, a decrease of 29.42% compared to ¥268,203,514.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,591,771.66, down 59.09% from ¥30,781,307.45 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 54.55% to ¥0.05 from ¥0.11 in the same period last year[5] - The net profit for the current period is 4,897,840.34, compared to 30,602,538.88 in the previous period, reflecting a significant decrease[30] - The total profit for the current period is 2,244,475.05, down from 35,766,817.24 in the previous period[30] - The total comprehensive income for the current period is 4,897,491.41, down from 30,678,454.17 in the previous period[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 17.98%, reaching -¥43,012,374.11 compared to -¥52,443,691.07 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -43,012,374.11, an improvement from -52,443,691.07 in the previous period[33] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -62,696,876.94, compared to -59,522,280.02 in the previous period[34] - Cash flow from financing activities recorded a net outflow of -9,490,210.18, contrasting with a net inflow of 34,298,279.32 in the previous period[34] - The company received cash from sales of 258,688,678.48, an increase from 225,253,580.40 in the previous period[33] - The company reported a decrease in other operating cash inflows to 22,150,700.49 from 35,907,132.41 in the previous period[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,590,127,924.52, a slight increase of 0.34% from ¥3,577,825,097.29 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 242,315,534.63 from CNY 358,761,920.13, a decline of 32.5%[25] - Accounts receivable decreased slightly to CNY 742,839,477.75 from CNY 759,138,216.08, a reduction of 2.1%[25] - Inventory increased to CNY 616,107,487.55, up 10.8% from CNY 556,226,345.69[26] - Total liabilities increased to CNY 1,350,914,243.21 from CNY 1,343,508,907.39, an increase of 0.5%[28] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,244,661,421.13 from CNY 2,232,069,998.40, a rise of 0.6%[28] Operating Costs and Expenses - The company reported a 31.90% decrease in operating costs, aligning with the decline in revenue[16] - Total operating costs for the current period are CNY 184,631,032.98, down 20.3% from CNY 231,592,230.32 in the previous period[29] - Research and development expenses increased by 57.29% compared to the same period last year, indicating a focus on innovation[16] - Research and development expenses increased to CNY 27,393,774.79, a rise of 57.2% compared to CNY 17,416,024.04 in the previous period[29] Shareholder Information - The weighted average return on equity decreased to 0.56% from 1.42% year-on-year, indicating reduced profitability[5] - The company received government subsidies amounting to ¥917,601.31 during the reporting period[7] - The company plans to unlock shares for certain executives on January 1, 2026, totaling 13,193,387 shares[24]

西南证券股份有限公司 关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，相关意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"广州龙之杰"）、北京诚 益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下 简称"北京博日鸿"）原股东发行股份及支付现金 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00171 号 大信专审字[2025]第 2-00171 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称" ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日 鸿科技发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其 持有的龙之杰、博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900 股，发行价格46.94元/股,募集资金总额人民币308,766,626.00元，扣除承销费、律 师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的 增值税566,037.74元，实际募集资金净额为295,190,990.86元。上述资金到位情况 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028 号验资报告。 西南证券股份有限公司 关于北京诚益通控制技术集团股份有限公司 部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00740 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00740 号 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...