北京诚益通控制技术集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东（主 要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上 ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：胥云 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胥云，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科。曾任中国 医药研究开发中心有限公司研究室主任，中心副主任，副总经理；2017 年 4 月 至 2019 年 9 月，任华润赛科战略发展部高级专家；2019 年 10 月至今，任华润 双鹤研发中心项目评审专家；2023 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会科技 工作委员会副主任、高级工程师；2023 年 6 月起任公司独立董事。 ...

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极有效地开展各项工作，对公司股 东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，督促公司董事会和管理层 依法运作、科学决策，保障公司财务规范运行，维护了公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司现场 进行参观和调研；参加了监管机构组织的学习和培训。报告期内，监事会对公 司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会为维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年监事会主要工作进行总结如下： 一、监事会工作情况 1、监事会召开情况 2024 年，全体监事会按照《公司法》《公司章程》及监事会议事规则等有 关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、 董事会对股东大会决议的执 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-017 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，公司董事、副总 经理、财务总监卢振华先生，公司董事会秘书张金婷女士，公司独立董事王福清 先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度 报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过"全景•投资者关系互动平台"举行，投资者可登录全景网 网站（https://rs.p ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，深化技术创新， 实现营业收入 9.58 亿元，同比下降 18.49%；实现归属于上市公司净利润 9,654.84 万元，同比下降 43.23%。截至报告期末，总资产规模达到 35.78 亿元， 同比上升 5.13%；归属于上市公司净资产达到 22.32 亿元，同比上升 3.96%。 2024 年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： （1）智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入 6.64 亿元，同比下降 21.85%； 实现归属于上市公司股东净利润 2,441.12 万元，同比下降 71.24%。 2024 年，智能制造板块面临多重挑战。一方面，受下游行业经营压力传 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-019 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变 更公司相应的会计政策，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。 现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔20 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京诚益通控制技术集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 年度 2024 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会计 科目 | 初占用资 金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 的利息 | 偿还累计 发生金额 | 末占用资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-018 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年向罗 院龙等发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完成，公司拟将收购北京博 日鸿 100%股权项目结余 392.61 万元（含利息）用于永久补充流动资金，同时将 按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管 协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事 项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次将 剩余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元但高于该项目募集资金 净额的 5%，需履行董事会审议程序，且需监事会、保荐机构或者独立财务顾问 发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-026 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存 货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总 ...