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诚益通:关于召开2023年度股东大会的通知
300430CTN(300430)2024-04-21 07:54

证券代码:300430 证券简称:诚益通 公告编号:2024-020 1、股东大会届次:2023年度股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第六次会议已于2024年4月19日召开,会议决定于2024年5月14日(星期二)下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会现将有关 事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六次会议同意召开本次 股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年5月14日(星期二)下午14:00开始。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 (2)网络投票时间:2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 ...