美康生物:2023年年度股东大会决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-046 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2024年5月24日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2024年5月24日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 1 /6 美康生物科技股份有限公司 的时间为 ...