美康生物:董事会决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-053 美康生物科技股份有限公司 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。公 司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次半年度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体 成员审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 / 3 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...