田中精机:董事会决议公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-036 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年8月17日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为，公司编制《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律和行政 法规的规定，报告内容真实、准确 ...