关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年年度股东大会 的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-032 浙江田中精机股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年5月15日（星期四）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月15日09:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

4. 这次股权激励没有高管吗？ 答: 您好！公司2025年限制性股票激励计划的实施旨在稳定现有核 心人员和吸引外籍高端人才的加入，公司希望通过本激励计划将更加促 进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 浙江田中精机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动类 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 别 | | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年5月9日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 肖永富先生 | | 上市公司接待人员 | 独立董事 胡世华先生 | | 姓名 | 财务总监 刘广涛先生 | | | 董事会秘书 俞文斌先生 | | | 1. 2 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-031 浙江田中精机股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 2、公示时间：2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 5 日； 3、公示途径：公司内部公示栏公示； 4、反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情 ...

浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-030 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务； 2、公示时间：2025 年 4 月 24 日至 ...

关于浙江田中精机股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：田中精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013899 | | 保荐代表人姓名：姚翼飞 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（募集资金已于 | | | 2022 年使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1851 号"文同意注册的批复，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精 机"或"公司"）于 2022 年向特定对象发行人民币普通股 29,694,492 股，发行 价格为 15.82 元/股，募集资金总额为人民币 469,766,863.44 元，扣除各项发行费 用人民币 6,556,315.56 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 463,210,547.88 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，存放于公司募 集资金专用账户中，上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11348 号）。 1 三、上市公司基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 浙江田中精机股份有限公司 | | 股票简称 | 田中精机 | | 股票代码 | 300461.SZ | | 注册资本 | 15,574.1692 万元人民币 | ...

2025年4月23日晚，田中精机(股票代码：300461)正式发布2024年年度报告及2025年第一季度业绩。尽 管面临复杂的经济环境和行业竞争压力，公司始终聚焦智能制造主业，以技术创新为引擎，在精密绕线 设备及综合解决方案领域持续巩固行业领先地位。2024年，公司实现营业收入2.26亿元，研发投入占比 达9.90%，累计授权专利406项，展现出深厚的技术底蕴与创新活力。 主业稳健发展 三大应用领域协同推进 作为国内智能制造定制化综合解决方案的引领者，田中精机深耕消费电子、汽车及工业控制三大领域， 凭借技术优势与客户深度绑定，逐步构建起多元化的业务生态。在消费电子领域，公司持续服务头部厂 商，巩固手机无线充电线圈制造设备的市场领先地位，同时拓展设备在消费电子终端产品的应用范围， 为行业智能化升级提供支持。 工业控制领域则受益于国产替代趋势，公司凭借伺服电机技术的领先优势，推出全新定子流水线，通过 工艺革新降低成本、提升性能，赋能工业自动化升级。三大领域的协同发展，不仅体现了田中精机对市 场需求的精准把握，也为未来业绩增长奠定了坚实基础。 研发创新驱动 技术壁垒持续筑牢 技术创新是田中精机的核心竞争力。2024 ...

4月23日，田中精机发布2024年度业绩报告称，该年度实现营业收入2.26亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-15,355.44万 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,660.39万元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 226, 063, 376. 28 | 259, 947, 042. 36 | -13.03% | 190, 536, 140. 27 | | 归属于上市公司股东 | -153, 554, 415. 97 | 9,875,789.48 | -1,654.86% | -63,471,811.07 | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -156,603,881.36 | 3, 766, 709. 50 | -4,257.58% | -66, 259, 486. 93 | | 的净利润(元) | | | | | | 经营活动产生的现金 | -39, 617, 281. 24 | -92.0 ...

浙江田中精机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，本着客观、审慎的原则，结合浙江田中 精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-029 浙江田中精机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-16:30 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxG59aIeic 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理肖永富，独立董事胡世华，董事会秘书俞文斌，财务总监刘 广涛（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ...