杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：浙江田中精机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1 号》）等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件和《浙江田中精机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以 下简称本所或君合）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称公司或田中精机） 的委托，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江田中精机股份有限公司 证券简称：田中精机 证券代码：300461 2025 年限制性股票激励计划 （草案） | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 7 | | （二）授予的限制性股票数量 | 9 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁 | | | 售期 | 10 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 12 | | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 15 | | （七）本激励计划的其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ...

浙江田中精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工及公司董事会 认为应当激励的其他员工。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作； （二）公司证券事务部、人力资源部、财务部等相关部门组成考核工作小组 负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工 作。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

2024 年度独立董事述职报告（胡世华） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的独立性、专业性的作用。 浙江田中精机股份有限公司 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举本人连任 公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会召集人。现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 胡世华先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港中文 大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。2008 年 9 月 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈贺梅） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的独立性、专业性的作用。 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举本人连任 公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集 人、提名委员会召集人、审计委员会委员。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 浙江田中精机股份有限公司 （一）个人简历 陈贺梅女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江大学 法学专业，大学本科学历，法学学士学位。200 ...

本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉 尽责。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；本人 及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东或公司前十 名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职 或公司前五名股东任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄鹏） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事胡世华先生、陈贺梅女士、 万刚先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事胡世华先 生、陈贺梅女士、万刚先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求 特此公告。 2025 年 4 月 24 日 ...

（一）个人简历 万刚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大 学，经济学专业，研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 7 月在长安国 际信托股份有限公司任总裁助理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月在中泰信托有限责 任公司任副总裁。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）教育咨询有限公司任经 理、董事。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）管理咨询有限公司任经理、董 事。2020 年 8 月至今在青岛锦星润源酒店管理有限公司任经理。2025 年 1 月至 今在龙马畅联（北京）管理咨询有限公司任经理、董事。2024 年 5 月起任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万刚） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9900 | 0.0700 | -1514.29 | -0.5100 | | 每股净资产（元） | 3.36 | 4.34 | -22.58 | 4.15 | | 每股公积金(元) | 4.5 | 4.51 | -0.22 | 4.65 | | 每股未分配利润(元) | -2.11 | -1.13 | -86.73 | -1.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.26 | 2.6 | -13.08 | 1.91 | | 净利润(亿元) | -1.54 | 0.1 | -1640 | -0.63 | | 净资产收益率(%) | -25.59 | 1.47 | -1840.82 | -25.49 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | - ...

浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-027 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 40,255,539.29 | 44,863,638.77 | -10.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,042,428.37 | -12,336,155.08 | 34.81% | | 归属于上市 ...