杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江田 中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了 公司于 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 8. 其他会议文 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-006 浙江田中精机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年1 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月11日（星期二）下午3:00 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （2）网络投票日期、时间：2025年2月11日（星期二）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-005 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 3:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根 据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月11日（星期二）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2025年2月11日（星期二 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-004 浙江田中精机股份有限公司 关于控股子公司拟申请破产清算的公告 9、股权结构：上市公司占比 70%，深圳市联合创想管理中心（有限合伙）占 比 30%。 注：2022 年度、2023 年度财务数据已经审计，2024 年度财务数据未经审计。 二、申请破产清算的事实与理由 佑富智能截至 2024 年 12 月 31 日，会计报表资产总额为 18,330.52 万元， 负债总额为 28,114.55 万元，所有者权益为-9,784.03 万元。因其资产不足以清 偿全部债务且明显缺乏清偿能力，根据《中华人民共和国企业破产法》之规定， 佑富智能拟向法院申请破产清算。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装 备有限公司申请破产清算的议案》，鉴于公司控股子公司深圳市佑富智能装备有 限公司（下称"佑富智能"）无法清偿到期债务，且全部资产已不足以偿付 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-003 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年1月26日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 经审议，董事会认为深圳市佑富智能装备有限公司（下称"佑富智能"）当 前面临严峻的经营状况及财务困境，同意控股子公司佑富智能申请破产清算。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-077 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-075 浙江田中精机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件及电话通知方式送达 给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 24 日 公司监事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯 精密"）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-074 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 三、备查文件 公司董事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯 精密"）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密 另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江田中精机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员和 相关职能部门负责人组成。 1 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第六条 舆情 ...