1、股东名称：蔷薇资本有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-049 浙江田中精机股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东蔷薇资本有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5%以 上股东蔷薇资本有限公司（以下简称"蔷薇资本"）持有公司股份 9,867,526 股， 占公司总股本比例 6.34%，计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个 月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其通过协议转让方式取得的公司股份，预 计减持股份数量不超过 2,087,000 股（占公司总股本的 1.34%）。 一、股东的基本情况 5、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持股份。其中：通过 集中竟价交易方式减持，三个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之 一；通过大宗交易方式减持，三个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的百 2、股东持股情况：截至本公告披 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-048 浙江田中精机股份有限公司 3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 7 月 1 日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据深 圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-047 浙江田中精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）连续两个交易日（2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、公司不存在应披露而 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-046 浙江田中精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）连续两个交易日（2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 19 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形； 2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和 要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对浙江田中精机股份有限公司的年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZF197 号 【公司回复】 (一) 结合本期非标机业务行业发展、主要客户、产品类型、原材料成本变化 情况，说明本期非标机收入及毛利率均大幅增长的原因及合理性，产品单价大幅 上升的原因，主要客户是否存在关联方 1、非标机业务行业发展 公司所处行业为智能装备制造业，为客户提供智能装备及智能制造综合解决 方案。公司主要产品可以分为标准机、非标机、特殊机、涂布机等。非标机是根 据客户个性化需求定制化研发设计的非标准化绕线机，以及多道工序/功能整合 为一体的智能化生产线。为适应市场需求及下游客户对设备的技术性能和一体化 解决方案的要求，2023 年度，公司大力发展非标机业务，以持续优化产品结构。 非标机是公司的主要产品类型之一，其应用领域主要包括消费电子行业、汽 1 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部出具的《关于对浙江田中精机股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函〔2024〕第 50 号）（以下简称"问询函"）的要求，我们作了认真 核查，现就问询函中提及的问题回复如下： 1、关于问询函问题"1 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-043 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次选举情况 公司监事会同意选举宋志萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 宋志萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理 人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举肖永富先生、钱承林先生、张后 勤先生、赖小鸿成先生、乔凯先生、肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事， 同意选举胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生为公司第五届董事会独立董事，上 述 9 名董事（简历见附件）共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东 大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-037）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司 ...

特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-039 浙江田中精机股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举边子寒先 生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事宋志萍女士和钱美贤女士共同组成公司第五届监事会。上述 3 名监事（简 历见附件）任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-034）和 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-037 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-040 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致 同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送 达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司全体董事共同推举肖永富先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举肖永富先生 为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以 下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审 ...