（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 浙江田中精机股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件和 《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形， ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括 实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、第二类限制性股票 本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、第一类限制性股票 本激励计划拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 限制性股票数 | 划授予权益 | 公告日总股本 | | | 量（万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 中层管理人员、核心骨干员工 （共【21】人） | 131.50 | 42.28% | 0.84% | | 合计 | 131.50 | 42.28% | 0.84% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括 实际控制人及其配偶、父母 ...

浙江田中精机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规及规范性文件和《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具 ...

证券简称：田中精机 证券代码：300461 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《浙江田中精机股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...

的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司追认 2024 年日常关联交 易与预计 2025 年日常关联交易进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常关联交易 2024 年度，田中精机日常关联交易金额总计 3,153.93 万元，其中子公司深 圳市佑富智能装备有限公司于 2024 年 9 月至 12 月通过抵押贷款的方式，向青岛 平泰股权投资管理有限公司（以下简称"青岛平泰"）借入资金 2,514.31 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的实质 重于形式及谨慎性原则，公司将青岛平泰追认为关联方，相关交易追认为关联交 ...

浙江田中精机股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江田中精机股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10389号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10386 号的【无 保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 田中精机2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 田中精机管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10386 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称田中精机）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

浙江田中精机股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10387 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精 机"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：汪帆 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 自我评价报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，田中精机于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是田中 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为浙 江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年度向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对田中精机《2024 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提 ...

浙江田中精机股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于浙江田中精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字【2025】第 ZF10388 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是田中精机公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计田中精机公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解田中精机公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供田中精机公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：汪帆 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...