证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-041 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次 会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送达给全体监 事。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举宋志萍女士为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 具 体 内 容 及 宋 志 萍 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-042 浙江田中精机股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以以 现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券 事务代表的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长 公司董事会选举肖永富先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，选 举张后勤先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 肖永富先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》 中规定的任职资格。张后勤 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-037 浙江田中精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有 的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股 份。 一、会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日发布了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，2024年5月14日发布了《关于 召开2024年第一次临时股东大会提示性公告》，具 ...

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-044 浙江田中精机股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函[2024]第 50 号，以下简称"年报问询函"）， 要求公司就年报问询函问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 17 日前将有关说明材 料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局上市 公司监管处。 公司在收到年报问询函后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对年报问 询函所涉及的问题进行逐项落实。为保证回复内容的准确 ...

浙江田中精机股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 2.60 亿元，同比增 长 36.43%，本期收入增长主要源于非标机收入增长，非标机 本期实现营业收入 1.82 亿元，同比增长 59.83%；公司实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简 称净利润）0.04 亿元，同比增长 105.68%。本报告期，非标 机产品毛利率 26.57%，同比大幅增加 14.92 个百分点，销售 量 166 台，同比增长仅 5.73%。报告期内，你公司实现经营 活动现金流量净额-0.92 亿元，同比下降 676.91%。请你公 司： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江田中精机股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 50 号 （1）结合本期非标机业务行业发展、主要客户、产品 类型、原材料成本变化情况，说明本期非标机收入及毛利率 1 均大幅增长的原因及合理性，产品单价大幅上升的原因，主 要客户是否存在关联方； （2）结合现金收支主要项目、主要客户及信用政策变 化、收入确认政策及变化情况等，说明净利润增长而经营活 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总经理 张玉龙先生的书面辞职报告，张玉龙先生因个人原因现申请辞去公司第四届董事 会董事、战略发展及投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理的职 务，辞职后不在公司担任任何职务。 张玉龙先生申请辞去公司第四届董事会董事、战略发展及投资委员会委员、 薪酬与考核委员会委员的相关职务，依据相关法律法规及《公司章程》的规定， 上述职务自张玉龙先生的辞职报告送达董事会之日起生效。 张玉龙先生申请辞去公司总经理职务，将依据相关法律法规及《公司章程》 的规定继续履行总经理相关职责，直至公司董事会聘任新任总经理之日止。 张玉龙先生的董事、总经理原定任期为 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日。截至本公告披露日，张玉龙先生持有公司股份 778.69 万股，占公司总股本 的 4.99%。张玉龙先生承诺离职后将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规有关上市公司离任 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-019 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年4月8日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 致: 浙江田中精机股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以 下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-018 浙江田中精机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有 的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股 份。 一、会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日发布了 《关于召开2023年年度股东大会的通知》，2024年4月16日发布了《关于召开2023 年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-020 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日 以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 经审核，监事会认为：公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、 法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 22 日 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 ...