田中精机:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-052 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年12月1日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合 ...