田中精机:独立董事工作制度（2023年12月）

浙江田中精机股份有限公司 独立董事工作制度 浙江田中精机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...