田中精机:董事会审计委员会工作细则（2023年12月）

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核和监督公司财务报告编制程序和内部监控 程序。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应至少占二名，且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 除非公司董事长书面 ...