田中精机:董事会决议公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-003 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级 管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票同意、0 票 ...