田中精机:2023年度董事会工作报告

浙江田中精机股份有限公司 一、董事会日常工作情况 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规 范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各 自的议事规则独立有效运行。 公司"三会"职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；"三会"的召 集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，"三会"运作记录规 范、完整。公司在规范"三会"运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和 专门委员会工作机制。 （一）董事会会议情况 2023 年度公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 3 4 | 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议 《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | 2 | 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | 案》 | | 第四 ...