田中精机:关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-015 浙江田中精机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于2024 年5月18日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。现将公司第 五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董 事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职时间不得超过六年。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在2024年4月23日16:00前，按本公告载明的方式向公司推荐 董事候选人并提交相关文件； （二）在上述推荐时间届满后，公司 ...