启迪设计:董事会议事规则（2024年1月）

启迪设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人，无职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第六条 ...