证券代码： 300500 证券简称：启迪设计 启迪设计集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长查金荣 | | 员姓名 | 2、董事、总经理张斌 | | | 3、董事、副总经理、董事会秘书胡旭明 | | | 4、财务总监朱江川 | | | 5、独立董事郭龙华 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司员工中技术人员占比高达 89.4%，请问公司在技术 | ...

关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅！ 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-023 启迪设计集团股份有限公司 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月17日以专人 送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持， 经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-026 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

启迪设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-024 启迪设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 启迪设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 217,608,470.52 | 325,222,305.26 | -33.09% | | 归属于上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开公 司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-020 启迪设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》 于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-007 启迪设计集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和启迪设计集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所""立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,0 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要， 拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元，在综合授信额度内办理 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信 期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止（最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准），授信期限内， 额度可循环使用。授权公司法定代表人在银行的授信额度内签署相关法律文件。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营 资金的实际需求确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事 会和股东大会审批。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-018 启迪设计集团股份有限公司 本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 特此 ...

启迪设计集团股份有限公司 本报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均亲自出席了 所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和 审议议案的情况如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股东 和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会 议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员 执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护 了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年公司监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会的情况 报告期内，监事会成员列席公司董事会以现场及现场结合通讯表决方式召开 的 6 次会议 ...