证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-004 启迪设计集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工代 表监事张帆先生的书面辞职报告。张帆先生因个人原因申请辞去公司第五届监事 会职工代表监事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。张帆先生原定任期至 第五届监事会届满即2027年06月11日。截至本公告披露日，张帆先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张帆先生在任职期恪尽职守、勤勉 尽责，公司及监事会对张帆先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，张帆先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年2月14日召开 职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选张哲先生为公司第五届监事会职 工代表监 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-002 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025年2月14日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025年2月10日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董 事 11 人，董事华亮先生，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表 决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体 与会董事认真审议形成如下决议： 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任顾苗龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果：11 票同 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-001 启迪设计集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 2024年1月1日－2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：11,200 | 万元至 | 5,600 | 万元 | 亏损：33,077.42 | | 股东的净利润 | | | | | 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损：12,900 | 万元至 | 7,300 | 万元 | 亏损：35,523.41 | | 益后的净利润 | | | | | 万元 | 影响公司2024年度业绩的主要原因如下： 1、报告期内，公司全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司受行业环境、 市场竞争等因素影响，基础业务订单量下滑，未达经营预期，进而影响本期收入 及利润；受客户资金紧张的影响，部分客户未按期回款，应收账款账 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-062 启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审批程序 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司（以下简称"嘉力达"）提供担保，担保额度不超过20,000万元；为 全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过30,000万元，有效 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司 提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司于2024年5月23日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其 参股公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州中启盛银装饰科技有限 公司按 ...

启迪设计集团股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕的公告 特定股东仇志斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-061 2、股东本次减持前后持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》 （公告编号：2024-052），公司特定股东仇志斌先生计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超 过 501,600 股（占公司总股本的 0.2883%）。 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 仇志斌 | 集中竞价 | 20 ...

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条和第 8.6.3 条的 1 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对启迪设计集团股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 162 号 启迪设计集团股份有限公司： 2022 年 8 月 26 日，你公司披露《关于累计诉讼、仲裁 情况的公告》,因建设工程合同纠纷及施工合同争议，你公 司分别与启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司（以下简称 "启迪科技城"）、中国建筑一局（集团）有限公司（以下简 称"中建一局"）发生诉讼、仲裁。2023 年 8 月 24 日，肇庆 中级人民法院就你公司与启迪科技城建设工程合同纠纷出 具民事调解书;2023 年 9 月 28 日，中国国 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-060 启迪设计集团股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕的公告 特定股东张林华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》 （公告编号：2024-052），公司特定股东张林华先生计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超 过 1,133,600 股（占公司总股本的 0.6516%）。 | 股东 名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） 占总股本比例 | | | 张林华 | 合计持有股份 | 5,395,000 | 3.1010% | ...

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-057 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024年10月24日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024年10月13日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董 事 11 人，董事华亮先生，独立董 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-059 启迪设计集团股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的范围和总金额 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收款项、合同资产及商誉，计提 各项资产减值准备的总金额为 78,380,584.42元，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月24日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年前 三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策 的规定，为真实准确的反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果， 对截至2024年9月30日的有关资产计提了相应的减值准备，具体情况如下： | 项 | 目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | ...

启迪设计集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作， ...