证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-021 启迪设计集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展票 据池业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民 币10,000万元的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚需提交 公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司及子公司共享不超过10,000万元的票据池额度， 即用于与所有合作银 行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币10,000万元， 业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子 公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5、实施方式 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-013 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024年4月14日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，董 事蔡爽女士、袁金兴先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形 成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》 本议案 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨忆风，1962 年 8 月出生，清华大学学士，美国 University of Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构 任职，包括 General Re Asset Management、J＆W Seligman ＆ Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、 ...

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要， 拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元，在综合授信额度内办理包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 （最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准），授信期限内，额度可 循环使用。授权公司法定代表人在银行的授信额度内签署相关法律文件。以上授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实 际需求确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大 会审批。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-020 启迪设计集团股份有限公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事丁洁民、杨忆风、范永明、梁芬莲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 启迪设计集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于对独立董事独立性评估的专项意见 启迪设计集团股份有限公司 经核查独立董事丁洁民、杨忆风、范永明、梁芬莲的任职经历以及独立董事 出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

2、计提资产减值准备 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-017 启迪设计集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的 规定，为真实准确的反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原 则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果， 对截至2023年12月31日的有关资产计提了相应的减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司本期计提资产减值准备的资产项目为应收款项、合同资产及商誉，计提 各项资产减值准备的总金额为 331,422,488.75元，具体情况如下： | 项 | 目 | 金额（元） | | | --- | --- ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-024 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使投资者更加全面、深入了解公司生 产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长戴雅萍女士，总经理查金荣先生， 董事会秘书胡旭明先生，财务总监朱江川先生，独立董事梁芬莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬 请 广 大 投 ...

启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以专 人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先生主 持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-014 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》"第十节 财务报告"相关内容。 表决结果 ...

启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-022 2、统一社会信用代码：91440300279315180W 3、住所：深圳南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦C14层 4、法定代表人：李海建 5、注册资本：人民币4,682.14万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司 提供担保，担保额度不超过20,000万元，为全资子公司苏州玖旺置业有限公司提 供担保，担保额度不超过30,000万元，有效期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在额度范围内授权公司法定代表 人签署担保合同等相关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司2 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-015 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： ...