启迪设计集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第 1 页 关于启迪设计集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12112号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"启迪设 计")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12111 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 启迪设计公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 启迪设计管理层的责任是按照《深圳证 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范永明，1967 年 3 月出生，毕业于苏州大学，硕士研究生，曾任江苏 太湖律师事务所律师；无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集 团、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二 十家企事业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙 人，兼任无锡耐思生命科技股份有限公司董事、山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事，2018 年 5 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效 性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 上述会议通知中除载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开 方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项和会议登 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-007 启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代 表股份 16,600 股，占上市公司总股份的 0.0095％。其中：通过现场投票的中小 股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0057％；通过网络投票 的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0038％。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大 会会议通知于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2024 年 2 月 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 业务收入和不具备商业实质的收入及具体金额。 关于对启迪设计集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 24 号 启迪设计集团股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年度营业收入为 140,000 万元至 180,000 万元， 归属于上市公司股东的净利润为-34,000 万元至-27,000 万 元，扣除非经常性损益后的净利润为-36,000 万元至-29,000 万元，你公司解释业绩变动的原因为全资子公司深圳嘉力达 节能科技有限公司（以下简称"深圳嘉力达"）经营业绩下 滑并对其计提商誉减值。我部对此表示关注，请你公司核实 以下问题并作出进一步说明： 1.请你公司列示报告期内分产品、分业务收入金额和占 比以及同比变动情况，对照《创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》中营业收入扣除相关事项所述具体项 目，逐项说明细分产品或业务中是否包含与主营业务无关的 1 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 8 日 3 2.请你公司说明导致 2023 年度预计大额亏损的各因素 影响金额 ...

启迪设计集团股份有限公司章程 启迪设计集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | | 第二节 ...

启迪设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人，无职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第六条 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-004 启迪设计集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第四 届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护启迪设计集团股 | 第一条 为维护启迪设计集团股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

启迪设计集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强启迪设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《启 迪设计集团技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露制度 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 8、收购人、重大资产重组、 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-002 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于2024年1月30日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2024年1月24日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到 董事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生以通讯方式参加表决，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认 真审议形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 ...