证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-011 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月10日以专 人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持， 经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-010 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025 年4月10日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认 真审议并逐项表决，形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理张斌先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》， 认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《公司 2024 年财务决算报告 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-013 启迪设计集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月21日召开了第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2024年度，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润为-99,442,055.79元，母公司净利润-438,487,750.63元。 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本年度公司不需要提取 法定公 积金 。截 至 2024年12 月31 日， 公 司合并 报表 累计 未 分配利 润为 120,156,890.21元，母公司累计未分配利润为127,251,841.96元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）鼓励上 ...

启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11456 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

启迪设计集团股份有限公司 一、管理层的责任 启迪设计管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于启迪设计集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11459号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"启迪设 计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11456 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 启迪设 ...

启迪设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于启迪设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11458 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11456 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资 ...

启迪设计集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA11457 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是启迪设计董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二五年四月二十一日 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 7748.00 | 46.23 | 不变 | | 戴雅萍 | 425.88 | 2.54 | 新进 | | 唐韶华 | 217.36 | 1.30 | 不变 | | 陈阳 | 117.00 | 0.70 | -0.09 | | 姚群杰 | 110.14 | 0.66 | 15.90 | | 王辉 | 107.15 | 0.64 | 17.80 | | 查金荣 | 88.92 | 0.53 | 不变 | | 颜宏勇 | 61.19 | 0.37 | 新进 | | 董博 | 57.50 | 0.34 | 新进 | | 孙守用 | 53.92 | 0.32 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张林华 | 113.36 | 0.69 | 退出 | | 张敏 | 70.16 | 0.43 | 退出 | | UBS AG | 65.49 | 0.40 | 退出 | | 高 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁芬莲，1966 年 1 月出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生，会计 学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸 学院会计系、西安财经学院会计系任教。曾经担任上海海利生物技术股份有限公 司（603718）独立董事，现任上海对外经贸大学会计学副教授，2018 年 5 月至 2024 年 6 月，任本公司独立董事。 （二）独立性的 ...

一、独立董事基本情况 启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭龙华，1976 年 12 月出生，兰州大学，本科学历，中国注册会计师， 苏州注册会计师协会的常务理事，西郊利物浦大学校外导师。曾任用友网络科技 股份有限公司苏州分公司咨询经理，同程控股集团股份有限公司独立董事，苏州 东微半导体股份有限公司独立董事，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司项目经 理、审计一部主任、副所长、所长；现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 ...