证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-050 启迪设计集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营实际情况，拟 调整 2024 年度日常关联交易预计额度，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计概述 （一）苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司基本情况 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-050 1、公司名称：苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司；法定代表人： 张斌；注册资本：1,000 万元；成立日期：2022 年 01 月 25 日；住所：苏州市吴 江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）松陵大道 188 号滨湖绿郡花园 39 幢 103； 经营范围： 许可项目：测绘服务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理 业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：科技推广和应 ...

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，为进 一步优化产业投资结构，提升资源配置效率，充分保障中小股东的利益，同意公 司将参股公司世纪互联科技发展（苏州）有限公司（以下简称"世纪互联科技"） 7.1429%股权转让给北京世纪互联宽带数据中心有限公司（以下简称"北京世纪互 联"）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日及 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号： 2023-032）《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2023-036）。 二、交易进展情况 本次股权转让的交易对价由以下三部分构成：第一部分为公司截至股权转让 协议签署日实际向世纪互联科技缴纳的注册资本，即等值于 600 万美元的人民币 40,607,828.39 元（"基础股权转让款"）；第二部分为 1,000 万元人民币的固定投 资回报；第三部分基于基础股权转让款、按照截至实际支付日最新的 5 年期以上 贷款市场报 ...

启迪设计集团股份有限公司 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-043 关于签订日常经营重大合同的公告 发包人名称：苏州元乾科技产业发展合伙企业(有限合伙) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同经双方加盖公章后成立，并自合同成立之日起 生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇履约能力、 客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对 措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：若合同顺利履行，预计将对公司本年 度及以后年度的经营成果产生积极影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况 以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日和联合体单位江苏永联 精筑建设集团有限公司与发包人苏州元乾科技产业发展合伙企业（有限合伙）签 署《苏国土 2022-WG-3 号地 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-040 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024年6月11日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知时间的要求，会议通知已于2024年6月11日公司2024年第二次临时 股东大会选举产生第五届董事会成员后以专人送达的方式发出，会议应到董事11 人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。本次会议由全体董事 共同推举查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议： 公司第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满时止。 选举查金荣先生为公司第五届董事会董事长，选举蔡爽女士为公司第五届董 事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满时止，查金荣先生、蔡爽女士简历详见附件 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-039 启迪设计集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大 会会议通知于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2024 年 6 月 11 日下午 13:30 在苏州工业园区旺茂街 9 号启迪设 计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效 性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 公司于 2024 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第二十次会议，决议于 2024 年 6 月 11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-041 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-041 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024年6月11日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免 本次会议通知时间的要求，会议通知已于2024年6月11日公司2024年第二次临时 股东大会选举产生第五届监事会成员后以专人送达的方式发出，会议应到监事3 人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关 法规的规定。本次会议由全体监事共同推举金彦先生主持，经全体与会监事认真 审议并逐项表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举金彦先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满为止，金彦先生简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪设 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-042 启迪设计集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会任期已届满，公司于2024年6月11日召开了2024年第二次临时股东大会，审议 通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日分别召开了第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举五届董事会董事长及副 董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监 事、高级管理人员换届及离任情况公告如下： 一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第五届董事会组成情况 董事长：查金荣先生 副董事长：蔡爽女士 非独立董事：华亮先生、苏鹏先生、张斌先生、胡旭明先生、查金荣先生、 袁金兴先生、蔡爽女士（按姓氏笔画排名） 独立董事：丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生（按姓氏笔 画排名） 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对启迪设计集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA218 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 20 日下发的《关于对启迪设计集团股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 142 号）已收悉。根据贵所提出的要 求会计师核查的问题，本会计师事务所本着真实、准确、完整的原则进行了回 复，具体回复内容如下： （2）请你公司按具体项目列示 2023 年确认收入的主要项目全称、客户全 称、合同签署时间、合同总额、约定工期、原定完工时间、预计完工时间、完 工进度、各年度确认收入、成本金额及确认依据、回款金额、配备人员数量等 情况，并说明公司各年度确认的收入、成本金额是否真实、准确，与业主方及 第三方监理等出具的履约进度是否一致，是否存在跨期确认收入情形。 （3）请你公司补充说明获取上述项目的方式、过程，是否通过公开招投标 等竞争方式获得，是否符合《招标投标法》等相关法律法规的规定及行业惯例， 回复 第 1页 是否存在施工时间早于合同签订时间的项目，并结合具体情况，说明收入确认 是否合规。 （4）请你公司结合上述工 ...

电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 关于启迪设计集团股份有限公司 2 0 23 年年度报告问询函相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 98 号 南 京 市 建 邺 区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度报告问询函相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 98 号 致：启迪设计集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受启迪设计集团股份有限 公司（以下简称"启迪设计""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就深圳证券交易所创业板公司管理部于 2024 年 5 月 20 日下发的创业板年报问询函〔2024〕第 142 号《关于对启迪设计集团股份有 限公司的年报问询函》（以下简称"《问询函 ...