江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序 本次年度股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 13:30 在江苏省苏州 工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦二 ...

证券代码： 300500 证券简称：启迪设计 启迪设计集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 30 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长戴雅萍 | | 员姓名 | 2、副董事长，总经理查金荣 | | | 3、董事，副总经理，董事会秘书胡旭明 | | | 4、财务总监朱江川 | | | 5、独立董事梁芬莲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、经常看到公司荣获各类奖项，但是业绩很难和奖项匹配。 请 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-012 启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 325,222,305.26 | 316,785,881.10 | 2.66% | | 归属于上市公司股东 ...

2024-011 2024 年 4 月 启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人(会计 主管人员)朱江川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 司可能面临的风险和应对措施"部分，敬请广大投资者予以关注，注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有股本 173,974,869 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 3 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | ...

启迪设计集团股份有限公司 本人作为公司第四届董事会独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁芬莲，1966 年 1 月出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生，会计 学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸 学院会计系、西安财经学院会计系任教。曾经担任上海海利生物技术股份有限公 司（603718）独立董事，现任上海对外经贸大学会计学副教授，2018 年 5 月至 今，任本公司独立董事。 （二）独立性的情况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席董事会和股东大会，在召开会议前，认真审阅会议材料，会上积极 参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关 的审批程序，本人在董事会上对所有议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反 对和弃权的情形。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人 ...

2023 年度 专项报告第 1 页 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 启迪设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12113 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 王许 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12111 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股东 和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会 议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员 执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护 了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年公司监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会的情况 本报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均亲自出席了 所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和 审议议案的情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 《公司 2022 年度监事会工作报告 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合启迪设计集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-016 启迪设计集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开了 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-016 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2023年度，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润为 -330,774,172.79元，母公司实现净利润20,721,966.34 元，截至2023年12月31日母公司累计可供分配的利润为 576,178,084.73 元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《公司未 来三年（2023-2025）股东回报规划》的规定，公司拟定2023年度利润分配方案 如下：以公司现有总股本173,974,8 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-023 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 启迪设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为 一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度 ...