启迪设计:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-002 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于2024年1月30日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2024年1月24日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到 董事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生以通讯方式参加表决，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认 真审议形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 ...