启迪设计:独立董事专门会议工作制度（2024年1月）

启迪设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章以及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《启迪设计集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立 董事制度》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3日 通知全体独立董事 ...