启迪设计:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-005 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024 年 1 月 30 日召开的 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网 ...