启迪设计:提名委员会工作细则（2024年1月)

启迪设计集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董 事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主持 提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； ...