启迪设计:独立董事津贴管理办法（2024年1月）

启迪设计集团股份有限公司 独立董事津贴管理办法 为体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《启迪设计集团股份有限公司 章程》的有关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 1、出席公司董事会； 2、出席公司股东大会； 独立董事的津贴为每人每年 10 万元（含税）。 三、本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个人所 得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 四、 独立董事津贴的发放方式为按月发放。 五、独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报销： 一、独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 二、独立董事的津贴具体为： 启迪设计集团股份有限公司 2024 年 1 月 3、出席独立董事专门会议； 4、根据《公司法》及《 启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定履行 其他职责的任何情形。 六、本办法所称"以上""以下""以内"都含本数；"不满""以外""低于" "多于"都不含本数。 七、本办法 ...