启迪设计:董事会决议公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-013 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024年4月14日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，董 事蔡爽女士、袁金兴先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形 成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及四位独立董事的述职报告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》 本议案 ...